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Empresa referida por Duarte Lima já tinha sido apanhada na Operação Furacão
A empresa suíça Akoya Asset Management, que estará no centro de uma rede que se dedicava ao branqueamento de capitais e à fuga ao fisco e cujos três principais responsáveis foram detidos na quinta-feira numa op...
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Empresa referida por Duarte Lima já tinha sido apanhada na Operação Furacão
A empresa suíça Akoya Asset Management, que estará no centro de uma rede que se dedicava ao branqueamento de capitais e à fuga ao fisco e cujos três principais responsáveis foram detidos na quinta-feira numa op...
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BPN de Cabo Verde usado pela rede suíça
A rede sediada na Suíça e dirigida por Michel Canals fazia circular o dinheiro usando contas abertas no BCP e, mais uma vez, no BPN e no BPN Instituição Financeira Internacional (IFI), este com sede em Cabo Ver...
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Quatro detidos ligados a rede de evasão fiscal...
O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Carlos Alexandre já começou a interrogar os quatro detidos ligados à rede de evasão fiscal e lavagem de dinheiro desmantelada quinta-feira, disse à agênci...
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Quatro detidos ligados a rede de evasão fiscal ouvidos desde manhã
O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Carlos Alexandre já começou a interrogar os quatro detidos ligados à rede de evasão fiscal e lavagem de dinheiro desmantelada quinta-feira, disse à agênci...
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Oliveira Costa era cliente da rede suíça
O antigo presidente do BPN, Oliveira Costa, era um dos clientes da rede de evasão fiscal e de branqueamento de dinheiro sedeada na Suíça e ontem desmantelada pelas autoridades.A detecção desta rede, aliás, surg...
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Quatro detidos ligados a rede de evasão fiscal desmantelada já estão a ser ...
O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Carlos Alexandre já começou a interrogar os quatro detidos ligados à rede de evasão fiscal e lavagem de dinheiro desmantelada quinta-feira, disse à agênci...
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Lavagem de dinheiro: fraude de mil milhões
Uma rede suíça que proporcionava a evasão fiscal e o branqueamento de capitais portugueses – fraude que se calcula atingir mil milhões de euros – foi esta semana desmantelada pelo Departamento Centr...
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DCIAP desmantela rede de evasão fiscal que gerou fraude de mil milhões de e...
O DCIAP e a Inspecção Tributária desmantelaram uma rede que ajudava a práticas de evasão fiscal e branqueamento de capitais. Foram detidas três pessoas, que serão os líderes da rede....
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Desmantelada maior rede de sempre de lavagem de dinheiro
Quatro indivíduos, suspeitos de liderarem a maior rede de sempre de fuga ao Fisco e de lavagem de dinheiro a operar em Portugal, foram hoje presos. Entre os clientes da rede está Duarte Lima. Na sequência ...
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Queixa do ACP contra ex-governantes remetida ao DCIAP
A queixa do Automóvel Clube de Portugal (ACP) contra ex-governantes do PS, por alegada má gestão nas SCUT, foi remetida para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), indicou hoje a Procurad...
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Queixa do ACP contra ex-governantes no DCIAP
A queixa do Automóvel Clube de Portugal (ACP) contra ex-governantes do PS, por alegada má gestão nas SCUT, foi remetida para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), indicou hoje......
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DCIAP investiga contratos do Estado com a EDP
O DCIAP está a investigar contratos entre o Estado e a EDP sobre a exploração de barragens, de acordo com a TVI, uma informação que a EDP não comentou à Lusa.
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DCIAP investiga contratos do Estado com a EDP
O DCIAP está a investigar contratos entre o Estado e a EDP sobre a exploração de barragens, de acordo com a TVI, uma informação que a EDP não comentou à Lusa.
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Contratos do Estado com a EDP sob investigação
O Departamento Central de Investigação Criminal e Acção Penal (DCIAP) está a investigar contratos entre o Estado e a EDP sobre a exploração de barragens, noticia hoje a TVI, uma informação que a EDP não comento...
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DCIAP investiga contratos entre Estado e EDP
O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) pediu à REN e à Direção-geral de Energia documentação relativa a contratos entre o Estado e a EDP e o Ministério Público estará a fazer uma averiguaç...
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DCIAP investiga contratos do Estado com a EDP
O Estado alargou por 26 anos os direitos de exploração de duas dezenas de barragens pela EDP, o que representou um encaixe de 759 milhões...
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DCIAP investiga contratos do Estado com a EDP
O Departamento Central de Investigação Criminal e Ação Penal (DCIAP) está a investigar contratos entre o Estado e a EDP sobre a exploração de barragens, noticia hoje a TVI, uma informação que a EDP......
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DCIAP investiga contratos da EDP
O Departamento Central de Investigação Criminal e Ação Penal (DCIAP) está a investigar contratos entre o Estado e a EDP sobre a exploração de barragens. ...
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DCIAP investiga contratos do Estado com a EDP
O DCIAP está a investigar os contratos do Estado com a EDP relativos à exploração de duas de barragens e aos CMEC, avança a TVI....
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